Reuters: нелицензированная биржа помогла Ирану обойти санкции почти на $4 млрд через сеть гемблинг-сайтов
Расследование Reuters выявило связку нелицензированной криптобиржи Shelbit и тысяч фарси-язычных гемблинг-сайтов, через которые прошло свыше $4 млрд в криптовалюте, обходя санкции против Ирана.
Масштаб схемы
Журналисты Reuters раскрыли одну из крупнейших схем обхода санкций за последнее десятилетие — с 2016 года подобного масштаба не фиксировалось. Согласно блокчейн-анализу, зарегистрированная в Дубае нелицензированная криптобиржа Shelbit с мая 2024 года пропустила через себя не менее $4 млрд в криптовалюте. Площадка оказалась связана с сетью из более чем 2000 фарси-язычных гемблинг-ресурсов — крупнейшей подпольной гемблинг-структурой, когда-либо обнаруженной в Иране, и одной из крупнейших в мире.
По данным журналистов, десятки миллионов долларов от этой гемблинг-сети прошли через Shelbit, а как минимум $676 млн ушли с адресов, связанных с биржей, на Binance. Блокчейн-данные указывают на связь всей цепочки с центробанком Ирана и организациями, находящимися под санкциями.
Ключевые фигуры
Основателем Shelbit журналисты называют Сиаваша Кайванпура. Продвижением подпольных казино занимались иранские музыканты и инфлюенсеры Саша Собхани и Пуян Мохтари — они собрали миллионы подписчиков, демонстрируя роскошный образ жизни: суперкары, яхты, частные самолёты. В 2023 году все трое были заочно осуждены в Иране за организацию незаконных азартных игр.
Бывший старший исследователь угроз компании Infoblox Джон Войчик назвал выявленную сеть крупнейшей из когда-либо обнаруженных в Иране.
«Это крупнейшая сеть, которую когда-либо находили в Иране, и одна из крупнейших в мире», — заявил Войчик.
Реакция регуляторов и площадок
Регулятор виртуальных активов Дубая VARA ещё в 2026 году применял санкции к Shelbit за работу без лицензии, требуя прекратить деятельность и указывая на нарушения в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
В Binance заявили, что у Shelbit никогда не было аккаунта на бирже, а связанные с ней аккаунты были проверены, заблокированы и переданы правоохранительным органам. Собхани отрицает причастность к отмыванию денег, обходу санкций и финансированию терроризма. Мохтари, в свою очередь, отрицает связи с КСИР и утверждает, что не знаком с Shelbit.